Vendeurs d’opioïdes Darknet accusés de blanchiment d’argent à l’aide de Bitcoin, virements électroniques

Le vendeur d’opioïdes Darknet et le pharmacien sont accusés d’activités de drogue et de blanchiment d’argent.

Les hommes auraient utilisé des sites comme AlphaBay et SilkRoad pour vendre des stupéfiants costaricains aux États-Unis.

Les agents fédéraux espèrent que les accusations serviront d’avertissement aux autres criminels en ligne

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté et inculpé deux vendeurs d’opioïdes darknet. David Brian Pate et Jose Luis Fung Hou, tous deux originaires du Costa Rica, auraient vendu les opioïdes sur le darknet et blanchi l’argent en utilisant Bitcoin et des virements électroniques.

Les accusations comprennent à la fois l’utilisation et la distribution illégales de substances contrôlées, ainsi que le complot en vue de commettre le blanchiment d’argent. Les hommes auraient vendu les stupéfiants sur AlphaBay et SilkRoad et accepteraient le paiement en Bitcoin Fortune, en utilisant des échanges en ligne pour blanchir les fonds.

L‘ affaire du DOJ affirme que Pate contrôlait la partie en ligne de l’entreprise tandis que Fung, un pharmacien costaricain, obtenait les médicaments. Les hommes ont utilisé des articles de souvenirs touristiques comme des maracas pour faire passer la drogue aux États-Unis, puis les ont expédiés à divers acheteurs en utilisant le système postal américain.

Fait intéressant, le blanchiment d’argent a été réalisé à l’aide de virements internationaux aux côtés de Bitcoin. La nouvelle bouleverse la déclaration du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin selon laquelle les criminels utilisent Bitcoin pour blanchir de l’argent, mais pas des dollars.

Blanchiment d’argent Bitcoin Dollar

L’affaire est un autre exemple de la capacité des agents fédéraux à obtenir des informations sur le darknet à l’aide de transactions Bitcoin . La chute de SilkRoad et d’AlphaBay a ouvert aux agents une fenêtre sur une foule d’activités illégales.

Les autorités espèrent que ces arrestations constitueront un avertissement pour d’autres criminels en ligne. Selon l’annonce, Jesse R. Fong, agent spécial en charge de la division de terrain de Washington de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, a déclaré:

Le cas d’aujourd’hui est un excellent exemple de la façon dont la DEA a infiltré le darknet et, avec nos partenaires chargés de l’application de la loi, a prouvé que tout criminel qui tente de vendre ces drogues mortelles est sous la portée de la loi.

Bien que ces hommes aient été inculpés, les procureurs fédéraux pourraient bien avoir plus d’informations et de pistes qu’ils poursuivent. AlphaBay et SilkRoad avaient donné lieu à une foule d’activités criminelles potentielles que les agents fédéraux devaient retrouver et enquêter.